Зміни до Порядку перевірки кінцевих бенефіціарних власників та структури власності
Серед основних змін, передбачених Наказом:
у разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінченням встановленого строку зберігання поштового відправлення державний реєстратор через місяць з дня надсилання першої вимоги до юридичної особи про надання пояснень (надалі – вимога) повторно надсилає вимогу відповідно до Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2023 №2211/5;- у разі неотримання відповіді на додаткову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її відправлення проведення перевірки поновлюється;
- за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності державний реєстратор формує лист - повідомлення державного реєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про КБВ та/або структуру власності (надалі – лист-повідомлення) за формою згідно з додатком до Порядку.
Лист-повідомлення разом з доданими до нього документами у день закінчення перевірки надсилається до Міністерства юстиції України.
- перевірка не розпочинається, а розпочата перевірка припиняється у разі встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності, про що державний реєстратор надсилає лист-повідомлення Міністерству юстиції України;
- лист Міністерства юстиції України з вказівкою не надсилається, а надіслана вказівка не виконується у разі:
(і) встановлення факту внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що має наслідком виправлення юридичною особою неактуальної інформації про КБВ та/або структуру власності чи зміну КБВ та/або структури власності та відсутність відмітки про недостовірність у зв'язку із зміною таких відомостей;
(іі) застосування щодо КБВ санкції у вигляді блокування активів відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII;
(ііі) наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії.
Про підстави невиконання вказівки державний реєстратор невідкладно інформує Міністерство юстиції України відповідним листом.